Hoe geldwassery ‘skoon geld’ maak uit misdaad

Geldwassery is die oorsaak van sogenaamde ‘skoon geld’ uit misdade. Kriminele geld kan nie net reguit in bankrekeninge ingaan nie, maar ondergaan lae om heeltemal wettig te lyk.

Skoongemaakte geld is moeiliker om op te spoor. Skoonmaak van geld is onwettig, en lei tot kriminele aanklagte.

Dit klink dalk of dit slegs in flieks gebeur, maar dit gebeur daagliks in Suid-Afrika – en die wêreld.

Daar is baie maniere waarop misdadigers hul geld ‘skoonmaak’, insluitend frontmaatskappye.

Sou jy hierdie misdaad buite ‘n televisieprogram herken?

Hier is hoe skoon geld uit misdaad en vuil dade kom.

Wat is geldwassery?

Geldwassery verwyder kriminele geld se spore, volgens Investopedia.

Gesteelde of onwettige geld is voor die hand liggend. Ondersoekers weet wanneer iemand met miljoene wegstap, maar ‘n salaris van R1 500 eis.

Geldwasserytekens kan insluit om bo vermoë te leef, of om geld rond te gooi. Besighede wat ‘niks doen’ kan ook dui op gewasde kontant.

Iets wat nie ‘reg voel’ kan dui op kriminele spore.

Dit is nie ‘n slagofferlose misdaad nie.

Skoonmaakgeld kos die land.

Hoe geldwassery ‘skoon geld’ maak

Wette beskerm teen onwettige geldskoonmaak, sê Law101.

Geldwassery is ‘n misdaad. Internasionale sindikate gebruik geldwassery om vir hul misdade te betaal. Dit is ook ‘n plaaslike probleem wat Suid-Afrika miljoene kos.

Die Finansiële Intelligensiesentrum (FIC) ondersoek beskuldigings en aanklagte.

SAPD, SAID en Tesourie ondersoek ook beskuldigings en misdade.

Om misdaad van die strate af te hou vra almal se samewerking.

Suid-Afrika se wette teen geldwassery

Suid-Afrika het wette teen onwettig skoongemaakte geld.

Die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad (POCA) stel ondersoekstandaarde vas. Ander wette, soos die Strafproseswet, is ook van toepassing.

Suid-Afrika het ‘n sterk raamwerk teen misdaad.

Hoekom is misdaad nie in die verlede nie?

Misdadigers hou ook nie op nie.

Misdaad betaal, maar dit beteken nie jy kan die geld hou nie. Witwassers word tot die volle omvang van die wet aangekla.

Rapporteer bedrog en misdade waar jy dit opmerk. Elke verslag help om ‘n veiliger Suid-Afrika vir almal te skep.

Rapporteer misdade en bedrog

Rapporteer vermoede misdade en bedrog.

’n Verslag keer misdaad in sy spore. Elke verslag word ondersoek. Verslae kan anoniem gemaak word. Almal het die reg op beskerming.

Kontak SAPD vir die aanmelding van misdaad.

Jy kan ook misdade by CrimeStop aanmeld: +27 86 001 0111.

LAAT WEET ONS WAT JY DINK

Stuur ‘n e-pos na info@thesouthafrican.com . Ons hoor graag van ons lesers by DIE SUID-AFRIKANER!

LEES: SARB-rentekoersvoorspelling: Wat om te verwag by volgende week se aankondiging